Apoyo en Litigios, Arbitraje e Investigación Regulatoria
El costo de los litigios aumenta diariamente. El costo de los servicios legales y la interrupción del negocio que causan están aumentando a medida que los contextos legales, regulatorios y corporativos se vuelven más complejos. Aunque se necesitan asesores legales tanto internos como externos, la conclusión también puede necesitar el aporte de expertos adicionales.
Los expertos en litigios y resolución de disputas que han demostrado eficacia y experiencia pueden proporcionar información y claridad vitales para reducir el riesgo, generar valor y mejorar el rendimiento.
Trevosma CAP utiliza un enfoque único para el litigio, el arbitraje y la ayuda para la investigación reglamentaria a fin de respaldar las estrategias legales de nuestros clientes, y ofrece soluciones bien pensadas y sensibles al tiempo. Trabajamos con equipos internos y abogados externos para obtener la información necesaria para lograr los objetivos, ya sea evidencia para respaldar una posición legal o esencial para utilizar contra los adversarios.
Trabajamos con especialistas externos, académicos y grupos de expertos mientras utilizamos herramientas, procesos y tecnología patentados, como minería y mapeo de datos, descubrimiento electrónico y capacidades informáticas forenses, para responder a las necesidades especializadas de una situación determinada.
Apoyo en Litigios
Trevosma CAP brinda servicios integrales de asistencia en litigios a bufetes de abogados locales e internacionales, abogados corporativos internos y asesores externos. Para desarrollar una estrategia de juicio, identificar objetivos clave, evaluar la situación y recopilar evidencia, colaboramos con equipos legales y líderes comerciales.
Nuestro apoyo en casos judiciales y arbitraje incluye:
- Descubrimiento electrónico.
- Resumen de una deposición.
- Servicios de revisión de documentos
- Búsqueda y análisis de datos legales.
- Investigación posterior al juicio y previa al litigio.
- Coordinación entre un despacho de abogados externo y el equipo jurídico corporativo interno.
- La información, la inteligencia y los datos sin procesar se encuentran, examinan y analizan para realizar plenamente su potencial probatorio.
Soporte de Arbitraje
Trevosma CAP puede ayudar a bufetes de abogados, organizaciones internacionales y gobiernos a crear contenido y reunir pruebas para respaldar sus tácticas de arbitraje. Tenemos bastante experiencia en ofrecer servicios de soporte de arbitraje internacional.
Nuestro personal senior tiene una vasta experiencia en la prestación de servicios de apoyo de arbitraje en contratos de alto riesgo y arbitrajes basados en tratados.
Nuestra asistencia con el arbitraje incluye lo siguiente:
- Descubrimiento electrónico.
- Revisión de registros financieros para la contabilidad forense.
- Investigación posterior al laudo e investigación previa al arbitraje
- Servicios de revisión de documentos
- Resumen de una deposición.
- Búsqueda y análisis de datos legales.
- Coordinación entre un despacho de abogados externo y el equipo jurídico corporativo interno.
- Localizar, inspeccionar y analizar información, inteligencia y datos sin procesar que pueden ser relevantes para un argumento probatorio o ser útiles en las negociaciones de acuerdos.
Apoyo a la Investigación Regulatoria
En el entorno regulatorio actual, se ha vuelto cada vez más difícil para las entidades comerciales, instituciones financieras, firmas de capital privado, fondos de cobertura, casinos y otras empresas locales e internacionales cumplir con las normas y regulaciones nacionales e internacionales.
Las operaciones locales e internacionales, los planes de expansión comercial y las prácticas de cumplimiento contra el lavado de dinero de las instituciones financieras y las empresas están recibiendo una mayor atención por parte de las autoridades internacionales.
Las empresas que realizan negocios a nivel internacional deben ser proactivas en sus esfuerzos de cumplimiento debido a los crecientes requisitos normativos para la presentación de informes, el lavado de dinero, el comercio y las sanciones, así como a la mayor aplicación de la Ley contra el Soborno del Reino Unido y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, entre otras leyes.
Manejar los peligros provocados por este mayor escrutinio requiere una comprensión detallada de los requisitos legales técnicos de varios países, así como los métodos de investigación utilizados por los reguladores gubernamentales y los fiscales penales.
Los servicios de asistencia investigativa regulatoria que ofrecemos son los siguientes:
- Revisión de registros financieros para la contabilidad forense.
- Análisis Jurídico de Jurisprudencia Relevante e Investigación.
- Descubrimiento electrónico.
- Servicios de revisión de documentos
- Búsqueda y análisis de datos legales.
- Coordinación entre un despacho de abogados externo y el equipo jurídico corporativo interno.
